La Audiencia Nacional decidió sobreseer y archivar la denuncia contra la familia Botín por las cuentas que la familia tenía en Suiza y que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a acusarla de evasión de impuestos y fraude fiscal, tal y como informábamos ayer en Popular TV Cantabria. El juez permite a la familia de banqueros regularizar hasta 200 millones de euros mediante declaraciones complementarias por las cuentas suizas del HSBC heredadas del padre de la familia, Emilio Botín Sanz de sautuola, durante la Guerra Civil española.
Hoy varios diarios digitales, entre ellos VozPopuli se hacen eco de la denuncia de los técnicos de Hacienda: “La sentencia ha provocado la denuncia de “trato de favor” por parte de los técnicos de Hacienda, dice VozPopuli, que –citando el auto—señalan que Hacienda disponía de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción del delito, al contrario que lo que declaró el entonces director de la Agencia, Luis Pedroche, que permitió a los Botín presentar declaraciones complementarias. Los técnicos de Hacienda consideran que “nunca se debió permitir la regularización voluntaria”, lo que les permitió librarse de las sanciones y de una posible condena penal.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la denuncia archivada pone de relieve la falta de interés y la calculada incapacidad de la Agencia Tributaria que dedicó a esta investigación muy pocos efectivos. Estos reconocen además su imposibilidad material para valorar en un año la ingente documentación y las declaraciones complementarias aportadas, lo que obligó a la Fiscalía a presentar la denuncia a la Audiencia Nacional en el último momento para evitar que el delito prescribiese penalmente”.
La presentación de declaraciones complementarias sólo está permitida antes de que Hacienda detecte la comisión de un posible delito. Sin embargo, el juez Fernando Andreu entiende que el método que empleó Hacienda para apercibir a los Botín “no suponía una actuación de comprobación, verificación de datos ni comprobación limitada o inspección”, tal y como recoge la sentencia. Por ese motivo permite a los Botín presentar esas declaraciones complementarias y evitar la sanción penal que acompaña tradicionalmente a esos apercibimientos.
Comments are closed.