La Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia contra la familia Botín por sus cuentas en Suiza al considerar que la regularización fiscal que hicieron fue “correcta y veraz”.
La decisión ha sido tomada después de que la Fiscalía haya pedido también el archivo de la causa.
La Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2011 contra el presidente el Banco Santander, Emilio Botín; su hermano, Jaime y la hija del primero, Ana Patricia Botín, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad.
La Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento del ‘caso Botin’ cuando se filtraron los datos de cuentas secretas del banco suizo HSBC en 2010. Entre ellas las de unos 3.000 ciudadanos españoles.
Los Botín regularizaron hasta junio de 2011 unos 200 millones de euros.
El dinero depositado en Suiza, una suma muy elevada, proviene de fondos que sacó de España, en la época de la Guerra Civil, Emilio Botín Sanz de Sautuola, el padre del actual presidente. Ese dinero fue heredado por sus hijos y otros familiares y permaneció en Suiza durante muchos años, hasta que un empleado de la banca Suiza vendió al gobierno francés los datos de una gran parte de las cuentas que estaban opcaas en la banca Suiza, entre ellas esta cuenta de la familia Botín.
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